الشريط الاقتصادي
الرئيسية / تحت الشبهة / هيئة مكافحة غسل الأموال تغلق بعض مقرات شركات الحوالات المالية الداخلية…وتوضح الأسباب؟!

هيئة مكافحة غسل الأموال تغلق بعض مقرات شركات الحوالات المالية الداخلية…وتوضح الأسباب؟!

هيئة مكافحة غسل الأموال تغلق بعض مقرات شركات الحوالات المالية الداخلية…وتوضح الأسباب؟!

 

اتخذت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاق بعضها .
وتأتي هذه الإجراءات بنتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة.

وسيتم بناءً على نتائج التحقيقات إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها.
وتهيب الهيئة بالمواطنين للإبلاغ عن استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية خاصةً الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا

بعد الرز والسكر والشاي المواطن يطالب بإضافة “حبة تحت اللسان” إلى البطاقة الذكية !!

سينسيريا – سحر عويضة   

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish