الشريط الاقتصادي
الرئيسية / تحت الشبهة / هيئة غسل الأموال تضبط شركة حوالات تتاجر بالقطع الأجنبي!

هيئة غسل الأموال تضبط شركة حوالات تتاجر بالقطع الأجنبي!

سينسيريا-خاص

 


ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في مدينة دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء، حيث تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية.
وقد نظم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية، وتواصل الهيئة دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة، ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

اقرأ أيضا

المحكمة الإدارية توقف قرار نقل المفتشة “أثلة” إلى التربية

  سينسيريا-خاص أوقفت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة قراراً بوقف قرار نقل المفتشة في الهيئة ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish