الرئيسية / مصارف و مال / في ثلاث قوائم سوداء جديدة.. «المركزي» يلاحق مجدداً 428 متورطاً بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي

في ثلاث قوائم سوداء جديدة.. «المركزي» يلاحق مجدداً 428 متورطاً بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي

خاص – سينسيريا:

أعلن مصرف سورية المركزي مجدداً عن ملاحقته لـ 428 مواطناً متورطاً بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي وفق القرارات الناظمة لعمليات الشراء والصادرة منذ العام 2010 و2012 والتي حددت الحد الأقصى المسموح بشرائه من الدولار.

«سينسيريا» حصلت على القوائم وتبين أن عدد الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم /84/ لعام 2010 والذي حدد السقف الأقصى لشراء القطع بمبلغ 10 آلاف دولار لكل مواطن، وصل إلى 285 مواطناً، وهؤلاء المواطنين يتبين من خلال التدقيق في القوائم وجود صلة قرابة بينهم من خلال التشابه في أنسابهم «كنياتهم».

كما كشفت القائمة الثانية عن مخالفة حوالي 126 شخصاً آخراً لأنظمة شراء القطع لغايات السفر، وقاموا بشراء مبالغ تتجاوز السقف المحدد لهذه الغاية، فضلاً عن مخالفة 13 شخصاً آخرين في نفس القائمة قاموا بشراء القطع الأجنبي لغاية السفر ولم يقدموا على السفر، وقد تم الكشف عن هؤلاء أثناء مراجعة وتدقيق بيانات الهجرة والجوازات والتي بينت أن هؤلاء لم يقدموا على السفر، بل كانوا يقوموان بالحجز لدى مكاتب السياحة والسفر والحصول على الدولار ومن ثم إلغاء حجوزاتهم للاستفادة من المبالغ التي حصلوا عليها لغايات أخرى، يضاف إلى ذلك قائمة أخرى بأسماء لأربعة مواطنين قاموا بالحصول على مبالغ من الدولار لتمويل احتياجاتهم الشخصية لأكثر من مرة مخالفين بذلك التعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنح مصرف سورية المركزي المخالفين مدة 30 يوماً لمراجعة مقر المصرف من أجل تسوية أوضاعهم وإعادة القطع الذي حصلوا عليه تحت طائلة تحميلهم كامل المسؤولية وملاحقتهم بجرمي تهريب الأموال وتمويل الإرهاب في حال لم يمتثلوا إلى دعوة المركزي.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد أصدر عشرات القوائم في وقت سابق لمخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي، مع الإشارة إلى أن المركزي أشار في تقرير أعماله السنوي لعام 2014 أن عدد الحالات التي تم تسويتها لا تتجاوز 300 مخالفة.

اقرأ أيضا

أسعار القمح

حوالي ١٥ مليار ليرة فواتير الأقماح المحوّلة إلى المصارف الزراعية بالحسكة

سنسيريا بيّن مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة عزو الحامد أن قيم فواتير الأقماح المحولة ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish